중국 중앙 대출 기관인 마카오, AML 계약 체결

중국 중앙 대출 기관인 마카오, AML 계약 체결

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중국 중앙은행, 중국인민은행, 마카오 통화청은 자금세탁방지(AML) 정보 공유, 협력 및 훈련에 관한 '양국 간 교환'에 관한 양해각서에 서명했습니다.

이 각서는 금요일 중국 인민은행 웹사이트에 발표되었습니다. 이 공지에는 이러한 거래소에 대한 구체적인 내용은 명시되어 있지 않았습니다.

로이터 통신과 사우스차이나모닝포스트 등 뉴스를 보도한 여러 언론 매체는 마카오 카지노 산업을 통해 자금 세탁이 이루어지고 있다고 강조했습니다.

마카오 금융정보국은 최근 2014년 한 해 동안 마카오에서 의심스러운 거래 신고(STR)가 전년 대비 14% 증가했다고 밝혔습니다. 또한 게임 부문에서 2014년 STR 제출 건수의 75.6%에 해당하는 1,370건의 신고가 발생했다고 덧붙였습니다. 게임 부문에서는 전년 대비 STR이 20% 증가했습니다.

홍콩의 투자 중개업체 샌포드 C. 번스타인(Sanford C. Bernstein Ltd)은 8월 19일 메모에서 중국 본토의 자본 통제를 피하기 위해 중국의 소위 지하 은행들이 국경을 넘어 마카오로 자금을 옮기는 데 관여하는 경우가 많지만, 이러한 자금의 출처가 자동적으로 불법 활동에서 비롯된 것은 아니라고 밝혔습니다.

이 중개업체의 분석가들은 다음과 같이 덧붙였습니다: "정킷과 더 큰 폭으로 보면 마카오의 카지노 시스템은 중국 밖으로 송금하는 데 선호되거나 경제적인 방법이 아닙니다."

그들은 이렇게 말했습니다: "카지노나 정킷 시스템을 통해 자금이 유입되면 원래 자본의 평균 20~25%의 손실이 발생할 것으로 예상되며, 이는 지하 은행을 통한 거래 비용인 2~5%보다 훨씬 높은 수준입니다."

샌포드 번스타인은 또한 "부패 노력"으로 부를 창출한 마카오 도박꾼들이 본토 당국의 반독점 캠페인으로 인해 이미 현지 카지노 시장에서 철수했으며 "돌아오지 않을 가능성이 높다"고 추정했습니다.

중국 인민은행은 금요일 성명에서 본토와 마카오가 자금 세탁에 대한 지역 감독을 강화하기 위해 글로벌 자금 세탁 방지 기구인 금융 행동 태스크 포스의 권고를 채택할 것이라고 밝혔습니다.

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